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Junta general ordinaria de accionistas

Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona Mallorca número 236, el día 29 de junio de 2006 a las 19.30 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de la aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004 sometidas a un nuevo informe de auditoría por imperativo legal. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe y la Gestión Social y propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Ratificación del nombramiento de Consejero designado por cooptación. Cuarto.-Prórroga del nombramiento del Auditor de la compañía. Quinto.-Informe sobre el actual estado de la autocartera y ratificación, en su caso, de las actuaciones realizadas por el órgano de administración.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de Cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el orden del día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Barcelona, 16 de mayo de 2006.-Raimon Sanfeliu Castellà, Presidente del Consejo de Administración. 30.822.