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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 16 de mayo de 2006, se convoca Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2006, a las 13:00 horas, en la Notaría Velázquez 12, sita en la calle Velázquez, n.º 12, 28001 de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 28 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de todos los resultados correspondientes a los ejercicios comprendidos en el punto anterior. Tercero.-Censura de la gestión social realizada por el actual Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales para su adaptación a las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas introducidas por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, en lo que respecta al plazo de convocatoria de la Junta General. Quinto.-Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales para su adaptación a las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas introducidas por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, en lo que respecta al plazo de duración del cargo de consejero, así como para establecer el sistema de retribución de los administradores. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar, conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social en horario de 9 a 14:00 horas o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Madrid, 18 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Conde Medín.-32.450.