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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de RG 27 SICAV, Sociedad Anónima, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10 horas del día 29 de junio de 2006, en Barcelona, avenida Diagonal, 618, 8.º F, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Reelección y/o nombramiento de consejeros. Tercero.-Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Exclusión de negociación de las acciones en Bolsa. Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Consecuente modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales. Delegación en el Consejo de Administración, para proceder a la incorporación de las acciones al Mercado Alternativo Bursátil. Quinto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la Junta General. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del Informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a las modificaciones estatutarias y demás asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Barcelona, 12 de mayo de 2006.-La Consejera-Secretaria del Consejo de Administración, María Rebes Garçon.-30.241.