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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la ciudad de Barcelona, calle Caballero, n.º 81-83, el próximo día 28 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía para el ejercicio 2005. Quinto.-Informar a los socios de la evolución y gestiones realizadas para las ventas previstas de las oficinas de la calle Caspe. Sexto.-Autorizar al órgano de Administración para que destine un máximo de 200.000,00 € de los beneficios obtenidos en el ejercicio 2005, para aportar de capital social a una sociedad limitada de nueva constitución, en la que Spec, S. A. siempre será socio mayoritario, y cuyo objeto será la producción y comercialización del mismo producto pero destinado a un cliente de menor dimensión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación si procede del acta de la junta, y delegación de facultades para elevar a público la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 23 de mayo de 2006.-El Administrador, don Juan Parés Prats.-32.464.