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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrara el próximo día 25 de junio de 2006, a las 12,00 h., en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Gava (Barcelona), Riuet, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultado. Cuarto.-Renovación de cargos, y nombramiento de nuevos consejeros, en su caso, como consecuencia de la dimisión de los miembros del actual Consejo de Administración. Quinto.-Modificación, en su caso, del sistema o composición del Órgano de Administración, con el consiguiente nombramiento de cargos. Sexto.-Redenominación del capital social a euros, con aumento de capital social en su caso y con la consiguiente adaptación estatutaria. Séptimo.-Aprobación del acta si procede.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social, así como de obtener copia integra, de forma gratuita, del informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria, del texto integro de la modificación propuesta, así como de los demás documentos objeto de la Junta.

Gava, 15 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Bernardo Vicente López.-30.161.