Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de Tierras y Viñas, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria de la Compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las once treinta horas, en el domicilio social, Paraje de Buicio, sin número, Fuenmayor (La Rioja) , o al día siguiente 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora señalados, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2005, cerrado a 31 de diciembre, y de la propuesta de distribución del resultado. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reducción de capital por amortización de una serie de acciones y devolución de aportaciones. Modificación del artículo sexto de los Estatutos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos contables que se someten a su aprobación, en el punto primero del Orden del día, así como el informe de los Administradores y texto íntegro de la propuesta que se contiene en el punto cuarto, o solicitar su entrega o envío por correo. La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

Fuenmayor, 10 de mayo de 2006.-El Secretario no Consejero, María Sanz Iribarren.-30.201.