Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 11 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Guindos, n.º 16, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 27 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse en la primera el quórum necesario, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante tales ejercicios. Tercero.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, adoptando los acuerdos necesarios al efecto. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro relativo a la modificación estatutaria propuesta, junto con el informe de Administradores sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 12 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Elena Palencia Jorge.-32.436.