Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General

El Consejo de Administración de Udra, S.A. ha decidido convocar Junta General Ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, calle Rosalía de Castro 44, bajo de Pontevedra, el próximo día 30 de junio de 2006 a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 1 de julio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del indicado ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Elección, ratificación o reelección de Consejeros, y reestructuración de cargos del Consejo, si procediere. Quinto.-Nombramiento o renovación de auditores de las cuentas sociales, individuales, y consolidadas, si procediere. Sexto.-Modificación de los artículos 16 y 19 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Acogimiento de la operación relativa a la aportación no dineraria de las acciones que Udra S.A. posee en Constructora San José S.A. a la sociedad Grupo Empresarial San José S.A. al régimen de neutralidad fiscal. Octavo.-Facultades de ejecutar, desarrollar y subsanar. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen a su disposición en la sede social sita en Pontevedra, calle Rosalía de Castro 44 bajo, y podrán asimismo solicitar el envío gratuito de la siguiente documentación:

Cuentas anuales e informe de gestión, junto con el informe de auditoría.

El texto íntegro de la modificación prevista relativa a los artículos 16 y 19 de los Estatutos sociales, así como el Informe de los administradores sobre la misma.

Es previsible que se consiga el quórum necesario para reunirse en la fecha de la primera convocatoria.

Pontevedra, 23 de mayo de 2006.-El Secretario no Consejero, José Manuel Otero Novas.-32.563.