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Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, 22, en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión social y del informe de gestión consolidado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del artículo 8.1 del Reglamento de la Junta General de Accionistas en relación a la convocatoria de la Junta General de Accionistas. Quinto.-Remodelación del Órgano de Administración. Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir y enajenar autocartera y concesión de nueva autorización. Séptimo.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión. Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada, así como aquellos que remitan esta tarjeta de asistencia por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier medio que acredite la recepción por la sociedad y sea recibido en el domicilio social con, al menos, dos horas de antelación a la hora de inicio de la reunión, en primera o segunda convocatoria. Caso de celebrarse la renión en segunda convocatoria, se entenderán también válidas las tarjetitas de asistencia recibidas para la primera convocatoria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, los informes de auditoría (conteniendo las cuentas anuales y el informe de gestión), el informe anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, el informe sobre la modificación del Reglamento de la Junta General de accionistas y el texto de los acuerdos propuestos, o bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad (www.valencianadenegocios.es) o pedir su entrega o envío gratuitos.

Valencia, 16 de mayo de 2006.-Agnés Noguera Borel, Consejero Delegado.-32.460.