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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), finca Villanueva del Pítamo; el próximo día 30 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de julio de 2006, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examinar y aprobar, si procede, las Cuentas Anuales de la compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Censurar la gestión social. Tercero.-Decidir sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobar, en su caso, la reducción del capital social mediante la compra de acciones para su amortización, todo ello de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Aprobar, en su caso, la modificación estatutaria necesaria, relativa a la redacción del capital social. Sexto.-Aprobar la venta del local, propiedad de la sociedad, sito en Sevilla, en la calle Virgen de las Montañas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegar las facultades necesarias para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2005 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Dos Hermanas (Sevilla), 23 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Celia Sánchez-Bedoya Fernández-Mensaque.-32.575.