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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Xeresa Golf, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2006, a las doce horas, en la Casa de Cultura de Xeresa (Valencia) y en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2005. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social. Segundo.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Transmisibilidad de las acciones. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Ampliación de capital, en la cifra de hasta 1.200.000,00 euros por emisión de hasta 20.000 acciones de 60,00 euros de nominal con una prima de emisión de 130,00 euros, con derecho de suscripción preferente, mediante nuevas aportaciones de los socios, y en su caso, modificación de los artículos 5 y 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta la cifra de 12.000.000,00 euros, en la oportunidad y la cuantía que decida, sin previa consulta la Junta General, mediante aportaciones dinerarias y en el plazo máximo de 5 años. Sexto.-Retribución del órgano de administración. Séptimo.-Delegación especial de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, en aquellos casos que sea preceptivo, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas, recogiendo el texto íntegro de las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dicho informe.

Xeresa, 19 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, El Marells, Sociedad Anónima, Javier Cremades de Adaro.-32.323.