Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallès, avenida Alcalde Barnils, números 64-68, el próximo día 30 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 1 de julio de 2006, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el expresado ejercicio. Segundo.-Reelección y/o, en su caso, nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas. Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, así como ratificación de las adquisiciones que se hayan podido realizar; con sujeción, en todo caso, a los límites y requisitos legales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en esa Junta, así como el informe de los auditores de cuentas. Se recuerda que, para poder asistir a esa Junta, deberán depositar, en la caja social, sus acciones o el certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de su celebración; previo acreditar la titularidad de un mínimo de 400 acciones de esta Sociedad, pudiendo agruparse las que no tengan derecho de asistencia, conforme al artículo 18 de los Estatutos.

Barcelona, 19 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Bailo Cebollero.-30.848.