Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Salón de Actos del nuevo edificio de despachos de la «Policlínica Miramar», Avda. Son Serra, s/n, Palma de Mallorca, los días 29 y 30 de junio próximo, a las 19:30 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Informe de Auditoría, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2005, que presentan consolidadamente Agrupación Médica Balear, S.A.-Servicio de Radioterapia y Oncología S.O. Realización de Consultorios Médicos, S.L. e Instituto Balear de Medicina Nuclear, S.A.; y propuesta, en su caso, de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión social del Consejo de Administración. Tercero.-Cese del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Como de costumbre, y en evitación de molestias inútiles de los Sres. Accionistas, se les ruega su asistencia en la segunda convocatoria.

Los Accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social los documentos y cuentas que, en relación a los puntos que configuran el orden del día van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 23 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Dalmau Diana.-33.152.