Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 18 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en el domicilio de plaza Urquinaona, 6, 5.ª planta, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Aresa Seguros Generales, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Cese, nombramiento o renovación de Administradores. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Transformación de las acciones preferentes sin voto clase B, en acciones ordinarias clase A, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento o renovación de Auditores de la sociedad y del grupo consolidado. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Ramírez Pomatta.-33.108.