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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

El Consejo de Administración de «Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca», convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para las 18 horas del día 28 de junio de 2006, en Barcelona, en la sede de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya (Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º 639), en primera convocatoria, y en el mismo sitio y a la misma hora, del día 29 de junio, en segunda convocatoria, ambas bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria) , Informe de Gestión, Informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados de «Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca», correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar. Cuarto.-Nombramiento de auditores. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros. Sexto.-Nombramiento de los interventores de la Junta. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los socios tendrán derecho y podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, debiéndose solicitar en el domicilio social personalmente o por carta.

Aprobación del Acta de la Junta: De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, de aplicación supletoria a las sociedades de garantía recíproca, el Acta de la Junta será aprobada en el plazo de 15 días por el Presidente de la Sociedad y los dos interventores designados por la propia Junta General.

Barcelona, 23 de mayo de 2006.-Josep M.ª Ayala Vargas, Presidente del Consejo de Administración.-33.004.