Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, Paseo de Castellana, 81, el día 27 de junio de 2006, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de BBVA Elcano Empresarial S.C.R., S. A. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Dejar sin efecto los acuerdos de Aumento de Capital adoptados por la Junta General de la Sociedad celebrada el día 19 de julio de 2005 en los puntos tercero, cuarto y quinto del orden del día de la citada Junta General no ejecutados por el Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Aumentar el Capital social de BBVA Elcano Empresarial S.C.R., S.A., mediante aportaciones dinerarias, por un importe de catorce millones de euros mediante la emisión de 1.400.000 nuevas acciones ordinarias, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos que las acciones actualmente en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de forma incompleta. Cuarto.-Aumentar el Capital social de BBVA Elcano Empresarial S.C.R., S.A., mediante aportaciones dinerarias, por un importe de nueve millones de euros mediante la emisión de 900.000 nuevas acciones ordinarias, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos que las acciones actualmente en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de forma incompleta. Quinto.-Aumentar el Capital social de BBVA Elcano Empresarial S.C.R., S.A., mediante aportaciones dinerarias, por un importe de veinte millones de euros mediante la emisión de 2.000.000 de nuevas acciones ordinarias, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con iguales derechos que las acciones actualmente en circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de forma incompleta. Sexto.-Adaptación de los Estatutos Sociales, en su caso, a la nueva Ley 25/2005 de entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras, al amparo de la regulación prevista para las entidades de capital riesgo de régimen simplificado y consiguiente modificación de la denominación social y demás previsiones estatutarias correspondientes. Séptimo.-Nueva redacción de los artículos comprendidos en la Sección Segunda del Título IV de los Estatutos Sociales relativos al Consejo de Administración: artículo 13 (Composición y Duración), artículo 14 (Régimen sobre funcionamiento) y artículo 15 (Facultades de la Administración). Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales. Octavo.-Fijación del número de Consejeros de la Sociedad. Noveno.-Nombramiento de Consejeros Independientes. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Vaquero García.-33.037.