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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, el día 29 de junio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Segundo.-Sustitución de la Entidad Gestora. Tercero.-Nombramiento o reelección de auditores. Cuarto.-Aprobación del Proyecto de fusión por absorción de la Sociedad por el Fondo de Inversión de nueva constitución Dux Mixto Flexible FI o por otro Fondo de Inversión de nueva creación. Quinto.-Propuesta de ampliación del capital estatutario máximo. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad y adhesión al Mercado Alternativo Bursátil. Cese de la Entidad encargada de la llevanza de los libros contable y de accionistas y designación de otra nueva. Supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo. Octavo.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria. Noveno.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso subsanar los acuerdos de la Junta. Décimo.-Ruegos y preguntas. Decimoprimero.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Bilbao, 4 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Nicanor Ruiz de Azúa Gaztelu.-28.700.