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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2006, se convoca Junta General de Accionistas a celebrarse el día 28 de junio de 2006, en el domicilio social a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2006, en el mismo lugar a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el consejo de administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Adaptación de los estatutos sociales al R.D. 1309/2005, de 4 de noviembre, de Reglamento de IIC. Refundición de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 11 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-28.637.