Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2006, a las 10 horas y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) , y del informe de gestión, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Modificación del artículo 16.º de los estatutos sociales, para establecer retribución al órgano de Administración. Quinto.-Establecimiento de la retribución a percibir por el Órgano de Administración en el ejercicio 2006 y su distribución entre sus miembros. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se comunica a los accionistas que, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán, respectivamente, solicitar de la sociedad, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Calaf, 18 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Marsinyach Sadornil.-32.855.