Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Avenida Casalduch, 39 Castellón, el día 29 de junio de 2006, a las 19 horas 30 en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación del proyecto de fusión. Cuarto.-Aprobación del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Aprobación del acuerdo de fusión por absorción de la mercantil Dijkstra Consulting, Sociedad Limitada, por parte de esta compañía. Sexto.-Determinación del tipo y procedimiento de canje de las participaciones sociales. Séptimo.-Determinación de la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas por la absorbente. Octavo.-Ampliación de capital como consecuencia de la fusión. Noveno.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Décimo.-Atribución de derechos especiales. Undécimo.-Cuantificación de los honorarios de los expertos independientes que deben intervenir en la fusión. Duodécimo.-Opción del régimen fiscal. Decimotercero.-Delegación de facultades. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Castellón, 15 de mayo de 2006.-El Administrador Único, Joaquín Ballester Montolio.-28.721.