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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía en su reunión del día 18 de mayo, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el Palacio de Congresos, paseo Castellana, 99, los próximos días 29 y 30 de junio, en primera y segunda convocatorias, respectivamente, y en ambos casos a las 9:30 horas para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (individuales y consolidadas), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría a ellas concerniente, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y aplicación de resultados del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2006. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales en los artículos 1.º (denominación), 2.º (objeto), 4.º (domicilio), 5.º (capital), 6.º (acciones), 11.º (régimen de transmisibilidad de las acciones), 20.º (junta general fuera de plazo), 22.º (convocatoria de la junta) y 35.º (número de Consejeros). Sexto.-Aprobación de un proyecto de escisión parcial previsto en el artículo 252,1,b) de la L.S.A. mediante la segregación de la cartera de valores de la compañía, para constituir una sociedad limitada independiente, y ello previa autorización de la Dirección General de Seguros y al amparo del Cap. VIII, Tit. VII de la L.I.S. (texto refundido RDL 4/2004, de 5 de marzo). Séptimo.-Delegación de Facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se advierte a los señores accionistas:

A) A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta que se convoca, así como los informes de gestión y de auditoría.

B) Que el texto íntegro del acuerdo de modificación de los Estatutos que se propone y el informe elaborado sobre el mismo por el Consejo de Administración, se hallan a su disposición en el domicilio social, pudiendo consultarlos o pedir la entrega o envío gratuito a la dirección que señalen. C) Igualmente se advierte que el proyecto de escisión parcial de la compañía con las menciones legalmente exigidas y los documentos necesarios para formalización han quedado depositados en el Registro Mercantil de Madrid con anterioridad a la publicación de esta convocatoria y en él se incluyen menciones en materia de denominación, domicilio y datos de identificación de la escindida y de la beneficiaria de la escisión, la forma de canjear acciones de la escindida y obtener participaciones de la beneficiaria, fecha a partir de la cual las operaciones sobre el patrimonio objeto de escisión se entenderán realizadas por la entidad beneficiaria y la inexistencia de derechos o ventajas especiales para accionistas o administradores. D) Los señores accionistas que deseen acudir a la Junta, tanto por si como por representante, deberán tomar contacto con la compañía para que les proporcione la pertinente tarjeta de asistencia que les permitirá acudir por sí mismos o por el apoderado que en ella designen, pudiendo retirarla en el domicilio social, sito en el Paseo de Eduardo Dato, n.º 3, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, de lunes a viernes. Dichas tarjetas de asistencia se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas hasta las 19:00 horas del día inmediato anterior al previsto para celebración de la Junta en primera convocatoria, y en el lugar de la celebración de aquélla hasta una hora antes del expresado acto.

E) Que la Junta se celebrará con presencia de Notario, quien levantará Acta de los acuerdos de la misma.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Santarén Gutiérrez.-33.183.