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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S.A., en su reunión celebrada el pasado día 23 de mayo de 2006, acordó convocar la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2006, en el domicilio social sito en Madrid, calle Portillo del Pardo, número 14, a las 13 horas, y el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Conceder autorización al Consejo para la adquisición de acciones de la propia sociedad, al amparo del art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Capital autorizado. Sexto.-Modificación de los artículos 7, 14, 15, 18 y 22 de los Estatutos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a los que se refiere el punto 1.º del orden del día, así como el informe de los Administradores sobre las propuestas de los puntos 4.º a 6.º y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 23 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón de Sala O`Shea. 33.082.