Butlletí Oficial de l'Estat

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (calle Flassaders, 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona) el próximo 30 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Censura de la gestión social desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Renovación del nombramiento de Deloitte, Sociedad Limitada, como Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Quinto.-Formación de un grupo fiscal con Melrose Spain, Sociedad Limitada, con efectos desde el 1 de enero de 2007. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los demás referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 23 de mayo de 2006.-Geoffrey P. Martín, Administrador solidario 32.860.