Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales y acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, Explotaciones Puerto Vallehermoso, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de La Solana a Villanueva de los Infantes, kilómetro 13.100, de Alhambra (Ciudad Real), el día 29 de junio de 2006, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, o, en los mismos lugar y hora del siguiente día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2005. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración sobre cese, nombramiento y/o designación de componente del Consejo de Administración de la sociedad, y modificación de este órgano social, en su caso. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales de la sociedad. Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el texto íntegro de los acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, especialmente aquéllos que conllevan modificaciones estatutarias u orgánicas.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Francisco Delgado Merlo.-28.751.