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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 670, principal, el día 29 de junio de 2006, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Ampliación de capital social en 165.000 euros y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ampliación del capital social en 1.200.000 euros y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello de: Aprobación de balance de transformación cerrado a 28 de junio de 2006, aprobación de los nuevos estatutos sociales, sustituyendo íntegramente los anteriores, elección del órgano de administración y designación de cargos y adjudicación de las participaciones sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estarán a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria, y se entregarán o enviarán gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten, todo ello sin perjuicio del derecho de información que todos los socios tienen de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Xavier Ballús Barnils.-32.873.