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Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Bilbao, avenida Zumalacárregui, número 10, el 29 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, todo ello de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Modificación del actual órgano de administración a un Administrador único. Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales: Artículos 23, 26, 27, 28 afectados por el cambio del órgano de administración, y artículo 37, eliminación de cláusula de arbitraje. Sexto.-Nombramiento de Administrador único. Séptimo.-Dimisión del Gerente de la sociedad. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta general, así como el derecho que les corresponde a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas o de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 25 de mayo de 2006.-Eduardo Aranguren Urquijo, en su calidad representante persona física de Azkaran, Sociedad Limitada, Presidente del Consejo de Administración.-33.311.