Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el Hotel NH Pódium, calle Bailén 4-6 de Barcelona, a las 19 horas del día 27 de junio de 2006, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día 28 de junio, en segunda con el mismo

Orden del día

Primero.-Presentación, y aprobación, en su caso, de la gestión social, las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Supresión de la previsión del artículo 8.º de los Estatutos Sociales y nuevo contenido relativo a resguardos provisionales. Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones regulado en el artículo 11.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Asimilación de los quorums estatutarios de asistencia para la válida constitución de la Junta a los establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Modificación de las reglas de convocatoria de la junta general, reguladas en el art. 19.º de los estatutos Sociales para adecuarlas a lo dispuesto en la Disp. Adic. 1.ª de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre (B.O.E. num.273 de 15/11/2005). Octavo.-Asimilación a la Ley de Sociedades Anónimas de los quórums estatutarios de asistencia para la válida constitución de la junta en supuestos especiales y corrección de errores. Noveno.-Modificación de la duración del cargo de Administrador. Décimo.-Modificación del art. 38.º de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a solicitar por escrito cualesquiera informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de mayo de 2006.-Alicia Oncins Pelegrín, Presidenta del Consejo de Administración.-33.102.