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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 31 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Simancas, sito en dicha localidad, Plaza Mayos n.º 1, el día 26 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y para el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2005. Segundo.-Autorización al Presidente o al secretario del Consejo de Administración para que solidaria e indistintamente procedan a la emisión de 3.066 nuevos títulos de acciones nominativas de un valor nominal de 300,51 euros, cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, para ser canjeados por los anteriores emitidos en pesetas, mediante reproducción mecánica de las firmas del Presidente y Secretario del Consejo, en los términos previstos en el apartado g) del n.º 1 del artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en especial para solicitar la autorización del acta notarial prevista en el mismo. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 16 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Pedro Calvo Avilés.-33.299.