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Se acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, para su celebración el próximo día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si no hubiera existido el quórum necesario para su celebración en primera, para deliberar sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Sustitución de la actual entidad gestora DWS Investments (Spain) Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima y nombrar en su lugar EDM Gestión Sociedad Anónima Sociedad Gestora de Instuciones de Inversión Colectiva y acuerdos complementarios. Sexto.-Sustitución de la actual entidad depositaria Deustche Bank Sociedad Anónima Española y nombrar en su lugar Bankinter, Sociedad Anónima y acuerdos complementarios. Séptimo.-Autorización para la posibilidad de invertir en productos gestionados por cualquiera de las entidades que conforman el llamado grupo EDM. Octavo.-Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad, e implantación de un sistema que dote de liquidez a dichas acciones, incluida la posible incorporación al nuevo Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Noveno.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para su adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria. Supresión del Comité de Auditoría. Décimo.-Información a los accionistas sobre retrocesión de comisiones que tengan su origen en inversiones de la sociedad. Undécimo.-Acordar la modificación de aspectos de política de inversión para ajustarla al ámbito establecido en el actual Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva y adopción de los acuerdos complementarios precisos para su concreción documental. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

El anuncio de convocatoria de la Junta incluirá el recordatorio a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Lluis Trepat Carbonell.-30.916.