Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía «Grup D'empresaris Turístics Over, Sociedad Anónima», y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Barcelona, en la calle Valencia, 579-581, Entresuelo 1.ª, el día 29 de junio de 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de ser necesario, en segunda convocatoria el 30 de junio de 2006 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2005, junto con el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Tercero.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobar, si se estima conveniente, la gestión social. Quinto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 24 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Señor Jesús Ripoll Aranda.-32.921.