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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a todos los accionistas de Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, el próximo día 30 de junio de 2006, a las trece horas, en el domicilio de la sociedad, sito en la calle Basauri, números 7-9, edificio Belagua, urbanización La Florida, (distrito Moncloa-Aravaca) de Madrid, para el caso de que ésta no llegue a celebrarse con el carácter de universal en Valencia el anterior día 29, y para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima y sociedades dependientes (grupo consolidado), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, esto es, del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y de la memoria anual consolidada. Quinto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión consolidada de Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima y sociedades dependientes (grupo consolidado) del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Sustitución de administradores. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la retribución global y anual que, por todos los conceptos y, como máximo, deban percibir los administradores de Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias y constituir autocartera. Noveno.-Aprobación de la aplicación del Loan Scheme Plan. Décimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social en un importe máximo de 61.140.536 euros, sin previa consulta a la Junta General de accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Undécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria anual, tanto individual como consolidada, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión consolidado y los informes de los auditores de cuentas y el informe de los administradores justificativo de la delegación de aumento de capital.

La participación y votación de los accionistas en la Junta General, se podrá realizar en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 9 de los estatutos sociales. En el caso de que se quiera participar en la Junta General por correspondencia, podrá hacerse por escrito o mediante correspondencia electrónica y, en ambos supuestos, en los términos establecidos en el citado artículo estatutario para garantizar debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto, lo que será valido siempre que llegue a conocimiento de la sociedad, al menos, una hora antes a la del comienzo de la reunión.

En Madrid, a 24 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, don Eugenio Galdón Brugarolas.-32.937.