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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador Único de la Sociedad H. Oil, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá 87, 7° derecha, el día 27 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 28 de junio a las 10,00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social. Cuarto.-Dejar sin efecto los Acuerdos adoptados en Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 10 de julio de 2003 sobre reducción a cero y aumento de capital simultáneo y, consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Reducción a cero y aumento de capital simultáneos, con el fin de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por pérdidas. Sexto.-Modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se anuncia el derecho que asiste a los socios de obtener en el domicilio de la Sociedad (Calle Gran Vía 6, 4°, Madrid) los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, incluyendo cuentas anuales e informe de auditores y texto íntegro de la modificación estatutaria, y a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 25 de mayo de 2006.-El Administrador Único de la Sociedad, Vicente Antonio Miralles Pérez.-33.051.