Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A efectos de lo previsto en los Artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 28, el día 29 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 30 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Iberbanda, Sociedad Anónima, aplicación de resultado y gestión de los administradores, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas de Iberbanda Inversiones Sociedad Anónima, aplicación de resultado y gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Autorización para representar al Accionista Único. Tercero.-Reducción de capital por importe de hasta 39.054.782 euros para compensar las perdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2005 en base al balance cerrado y auditado a dicha fecha mediante la modalidad de amortización de acciones. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos para adecuarlo a lo dispuesto en la Ley 19/2005 de 14 de Noviembre. Sexto.-Reelección de Consejeros. Séptimo.-Reelección de Auditores. Octavo.-Protocolización de acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de cuantos documentos se someten a la aprobación de la Junta, así como el de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 24 de mayo de 2006.-Sagrario Fernández Barbé, el Secretario del Consejo de Administración. 32.924.