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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración adoptados en su reunión celebrada por escrito y sin sesión el 24 de Mayo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Informacion y Control de Publicaciones, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, en el Salón Serrano del Hotel Meliá Galgos sito en calle Claudio Coello número 139, a las 12,00 horas del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005, así como la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Reparto de dividendos a los accionistas, por un importe equivalente a la cifra nominal del capital social actual, en proporción a su participación en dicho capital. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano número 21, sexta planta, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría, o de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Orden del día de Junta general extraordinaria

Primero.-Dimisión y/o cese de Consejeros y nombramientos de Consejeros, en su caso. Segundo.-Ratificación del nombramiento por cooptación de dos Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta se celebrará probablemente en segunda convocatoria.

Madrid, 25 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administracion, Juan Butragueño Rodríguez-Borlado.-33.070.