Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, de fecha 9 de mayo de 2006, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, tendrá lugar en la oficina de la compañia en 28004 Madrid (calle Marqués de la Ensenada, número 16, apto. 702), el día 29 de junio de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión social en el año 2005. Tercero.-Lectura y aprobación si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de resultados de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003 y 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede de la gestión social en los años 2001, 2002, 2003 y 2004. Quinto.-Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 16 de diciembre de 2005, que no han podido inscribirse por resultar afectados los anuncios de la convocatoria de la modificación del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre:

a) Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los estatutos referente al domicilio social.

b) Fijar en tres el número de miembros del Consejo de Administración. c) Cese de los Consejeros actuales y reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, elección de otros nuevos.

Sexto.-Facultar tan ampliamente como sea necesario, indistintamente a don Eloy Domínguez López, don Eloy Domínguez Ferrer o a don Santiago Domínguez Bara para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de mayo de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Eloy Domínguez Ferrer y Santiago Domínguez Bara.-28.728.