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Documento BORME-C-2006-98332

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE VEHÍCULOS ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicado en:
«BORME» núm. 98, páginas 16989 a 16989 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2006-98332

TEXTO

Por decisión del Consejo de Administración en reunión celebrada el día 8 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria de la sociedad «Investigación y Proyectos de Vehículos Especiales, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, sito en A Pontenova (Lugo), avenida Villaodrid sin número, el día 30 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 1 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social. Segundo.-Nombramiento o reelección del auditor de la sociedad. Tercero.-Reducción del capital social a cero y simultáneo aumento del capital social hasta la cifra máxima de 2.700.000,00 euros (dos millones setecientos mil euros) , mediante aportaciones dinerarias y por compensación de créditos, todo ello a efectos de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales referido a la cifra del capital. Cuarto.-Modificación de los artículos 12, 13, y 13 bis (órgano de administración de la sociedad) y 14 (impugnación de acuerdos) de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad. Cese y designación de administradores. Sexto.-Delegación de facultades en el órgano de administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber a los señores accionistas que podrán examinar directamente en el domicilio social o de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la Junta, y, específicamente, los referidos en el punto primero del orden del día, relativos a las Cuentas anuales, así como el texto íntegro del informe y de la propuesta de reducción y ampliación del capital social y la certificación del Auditor que acredita la exactitud de los datos referidos a los créditos incluidos en la propuesta de ampliación de capital por compensación de créditos, concerniente al punto tercero, así como del informe justificativo del Consejo y texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto cuarto del orden del día.

En A Pontenova a 25 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Doval Rodríguez.-33.232.

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