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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía. Cuarto.-Cambio de la actual denominación social de la Sociedad por la de Flexngate Navarra, Sociedad Anónima y modificación, en su caso, del artículo 1.º de los Estatutos de la Sociedad. Quinto.-Acogimiento de la Sociedad al régimen de consolidación fiscal. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, el Informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas de dicho ejercicio, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

Aquellos accionistas que sean titulares, individualmente o en conjunto, de un 5 por cien del capital social, podrán solicitar la publicación de un complemento de la convocatoria añadiendo uno o más puntos del orden del día. La solicitud se deberá realizar a través de algún medio que acredite fehacientemente su recepción por la Sociedad y deberá ser recibida por ésta dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Beriain (Navarra), 23 de mayo de 2006.-El Secretario de la Sociedad, Tubsa Automoción, Sociedad Limitada, representada por Joaquín Voltes Buxó-Dulce.-33.195.