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Convocatoria a junta general

Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de Accionistas a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2006 a las doce horas en Madrid, calle Manuel Tovar 38 o, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe relativo a los negocios sobre las propias acciones, correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Censura de la gestión social, correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de los Balances de Fusión y Proyecto de Fusión de Maintenance Development, S. A. y Valor Informático Valor Añadido, S. L. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de cualquier modificación o cambio significativo en los activos o pasivos objeto de fusión desde la fecha de los Balances de Fusión. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la fusión de Maintenance Development, S. A. y Valor Informático Valor Añadido, S. L. Octavo.-Otorgamiento de escrituras públicas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar las menciones mínimas del proyecto de fusión:

1. Identificación de las sociedades que participan en la fusión. Maintenance Developmen, S. A. (Sociedad Absorbente) domiciliada en Madrid, calle Manuel Tovar número 38; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 18.800, folio 9, hoja número M-327768; provista de Código de Identificación Fiscal A-83637074.

Valor Informático Valor Añadido, S. L. (Sociedad Absorbida), domiciliada en Madrid, Avenida de América número 33; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 19.904, folio 57, hoja número M-347754; provista de Código de Identificación fiscal B-83861245. 2. Balances de Fusión y tipo de canje. Se considerarán Balances de Fusión el Balance de Maintenance Development, S. A. al 31 de diciembre de 2005, debidamente verificado por los auditores de cuentas de la Sociedad, y el Balance de Valor Informático Valor Añadido, S. L., al día 31 de diciembre de 2005, que serán sometidos a la aprobación de las Juntas Generales de Accionistas que decidirán sobre la fusión. Dado que la Sociedad absorbente, Maintenance Development, S. A. es titular de la totalidad de las participaciones representativas de Valor Informático Valor Añadido, S. L., y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, no resulta preciso aumentar el capital de la Sociedad Absorbente, por lo que el proyecto de fusión no incluye tipo de canje ni procedimiento para efectuarlo. 3. Fecha de eficacia contable de la fusión. Las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2006 por Valor Informático Valor Añadido, S. L. se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de Maintenance Development, S. A. 4. Ausencia de derechos o ventajas especiales. No existen en ninguna de las sociedades que intervienen en la fusión obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones, y no se atribuirá ningún tipo de ventaja a favor de los Administradores de las sociedades que intervienen en la fusión ni a favor de ningún experto independiente.

Se hace constar expresamente que los señores accionistas y trabajadores podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión, el Informe de los auditores de cuentas y los documentos exigidos por el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2006.-El Presidente, Javier García Rodríguez.-33.065.