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Convocatoria de Junta General de Socios

El Administrador Único de «Mantenimientos de Jardinería Misan, S. L.» convoca a los señores socios a la Junta General de la Sociedad que se celebrará el día 30 de junio de 2.006, a las doce horas, en Avenida de Manoteras, 44 - 6.º Edificio Delta Norte, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y/o aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Ratificación y/o aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Ratificación y/o aprobación, si procede de la Gestión Social durante el ejercicio de 2001. Cuarto.-Ratificación y/o aprobación de la Ampliación de capital social de la sociedad, en la cuantía de 90.160 euros (noventa mil ciento sesenta euros) , mediante la emisión y puesta en circulación de 9.016 (nueve mil dieciséis) participaciones sociales de 10 euros (diez euros) de valor nominal cada una, con los mismos derechos de las existentes, para su suscripción por los socios de la sociedad. Quinto.-Ratificación y/o aprobación del Cambio de Domicilio Social, a la calle Paseo de la Habana, 170, de Madrid. Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2005, formulados por el Administrador Único, así como aprobación, en su caso, de la gestión social, durante el mismo ejercicio. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el Art. 49 de L.S.R.L. y el Art. 10 de los Estatutos, se hace constar, que la representación para asistir a la Junta podrá ser delegada en otra persona, aunque no sea socio, mediante simple escrito dirigido al Presidente de la Junta. Asimismo, de acuerdo con el Art. 51 de la L.S.R.L., se informa del derecho de los socios de examinar, en el domicilio social, y de solicitar la entrega o envio gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y que el texto integro de las modificaciones propuestas está a disposición de los socios a partir de la presente convocatoria en el domicilio social, Art.195 R.R.M.

Madrid, 25 de mayo de 2006.-El Administrador único, Miguel A. Carrascosa Ortega.-33.277.