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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de MC Comunicación, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 29 de junio de 2006, a las veinte horas, o bien, si procediera su celebración en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006 a las veinte horas, y cuyo orden del día será el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del artículo 42 de los Estatutos Sociales de la Sociedad con la finalidad de que la retribución del cargo de administrador pase a ser una cantidad fija. Cuarto.-Nombramiento de auditores de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría. De igual modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas por el Órgano de Administración y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de mayo de 2006.-El Administrador Único de la Sociedad, Joan Mañà Rofes.-33.194.