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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 27 de junio de 2006, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social 2005, así como la gestión social durante dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de la compañía. Cuarto.-Acordar en su caso la emisión de pagarés por parte de la compañía. Quinto.-Aprobar en su caso la ampliación del objeto social de la compañía, con la consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Aprobar en su caso la modificación del régimen de transmisión de las acciones de la compañía, con la consiguiente modificación de los artículos 8.º, 9.º y 10.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Aprobar en su caso la modificación y ampliación del quórum de votación de los acuerdos en Junta general, con la consiguiente modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales. Octavo.-Aprobar en su caso la modificación del régimen interno del Consejo de Administración, con la consiguiente modificación en su caso de los artículos 29 y 30 de los Estatutos sociales. Noveno.-Presentación, y en su caso adhesión, al protocolo familiar de la compañía. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José de Arana Sagnier.-33.190.