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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Mutua Valenciana Automovilista de Seguros a Prima Fija», se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de mutualista, que se celebrará el próximo día 28 de Junio de 2006, a las once horas en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el Hotel Balneario Las Arenas sito en la calle Eugenia Viñes, 22-24, de Valencia con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de:

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, Individuales y Consolidadas, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como los Informes de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005 y aumento del fondo mutual. Segundo.-Presentación a la Junta del Informe Anual acerca del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las inversiones financieras para el ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Renovación de uno de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación, si procede, de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos precedentes y para su pleno desarrollo y ejecución, incluyendo la subsanación de los mismos.

En cumplimiento de la normativa vigente, se pone en conocimiento de los señores mutualistas que están a su disposición los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, incluyendo los consolidados, correspondiente al ejercicio 2005. Los señores mutualistas podrán solicitar la entrega de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, o el envío gratuito de dichos documentos. Y dispondrán, así mismo, del derecho de información en los términos del artículo 13.º, apartado 5 del Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

De conformidad con el artículo 20.º de los Estatutos Sociales y del artículo 10.º del Reglamento de la Junta General para la asistencia a la Junta General se exigirá la presentación de la tarjeta de asistencia para la misma y del Documento Nacional de Indentidad de los señores mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en el domicilio social o en cualquiera de las oficinas de la Mutua, hasta inclusive el quinto día natural anterior al previsto para la celebración de la Junta, acreditando, debidamente, su personalidad por exhibición de su Documento Nacional de Identidad y su condición de mutualista al corriente del pago de sus obligaciones con la entidad, mediante la presentación del correspondiente recibo.

El Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario en la Junta General, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.º de los Estatutos Sociales y del artículo 18.º del Reglamento de la Junta General, para que levante Acta de dicha Junta.

Valencia, 23 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Martínez Martínez.-32.974.