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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la Notaría «Notarios Monte Esquinza 6», calle Monte Esquinza 6, planta baja, el día 26 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que comprenden, respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2001. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2001. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado que comprenden respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2005. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 2005. Séptimo.-Modificación, en su caso, del modo de organizar la administración de la Sociedad: sustitución del Administrador único por un Consejo de Administración. Modificación de aquellos artículos estatutarios que regulan la actuación del Administrador único o contienen referencias al mismo, esto es, de los artículos 4.º (referido al domicilio social), 8.º (referido a la enajenación de acciones), 9.º (referido al gobierno y representación de la Sociedad), 12.º (referido a la convocatoria de la Junta General), 15.º (referido al derecho de asistencia a la Junta y al Libro Registro de Acciones Nominativas), 16.º (referido a la Presidencia de la Junta General y a la adopción de acuerdos en la misma), 17.º (referido a la duración y retribución del cargo), 18.º (referido a las facultades del Administrador único, que se sustituye por una regulación detallada del funcionamiento del Consejo de Administración), 20.º (referido a la formulación y aprobación de las Cuentas Anuales) y 21.º (referido a la disolución de la Sociedad). Octavo.-Dimisión del Administrador único. Noveno.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y fijación del número de Consejeros en cinco. Décimo.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2006. Undécimo.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Duodécimo.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

En relación con las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta (puntos primero, segundo, cuarto y quinto del Orden del Día), se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como los Informes de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe Justificativo de las mismas formulado por el Administrador único y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2006.-Enrique Pablos Pérez, Administrador único de Norel, Sociedad Anónima.-32.894.