Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina 4, 4.ª planta, el día 29 de junio de 2006, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2.006, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Disolución y en su caso Liquidación de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de Liquidadores. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Balance de Disolución. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Inventario de Bienes existentes a la fecha de Disolución. Noveno.-Resolución, en su caso, del contrato de gestión y de depositaria y del resto de contratos que estuvieran vigentes. Décimo.-Aprobación, en su caso, del Balance Final o de Liquidación. Undécimo.-Consignación, en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad. Duodécimo.-Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación. Decimotercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Señores Liquidadores de la Sociedad. Decimocuarto.-Aprobación, en su caso, de las solicitudes de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores Madrid, Sociedad Anónima, así como exclusión del Registro contable de las acciones ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima (Iberclear) y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Decimoquinto.-Análisis, en su caso, de la posible Fusión de la Sociedad. Decimosexto.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación de las facultades que se le hubieran conferido. Decimoséptimo.-Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Decimoctavo.-Traslado del domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Decimonoveno.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Vigésimo.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Vigésimo Primero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Vigésimo Segundo.-Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Vigésimo Tercero.-Aumento del Valor nominal de las acciones con cargo a reservas de libre disposición, modificando las cifras del capital inicial y capital estatutario máximo y en consecuencia modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Vigésimo Cuarto.-Modificación y nueva redacción total de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos a la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 35/2003, de 4 de noviembre; a su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, en base al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Derogación íntegra de los Estatutos Sociales actualmente vigentes. Vigésimo Quinto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2.004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Ratificación, o adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo sobre la incorporación de las acciones de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Vigésimo Sexto.-Delegación de Facultades. Vigésimo Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 24 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.-32.940.