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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán, consecutivamente, en el domicilio social (fábrica La Confianza, Beuda) el próximo día 29 de junio de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; o en su caso en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con los siguientes puntos del

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Constitución de la Junta. Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de resultados, Memoria e Informe de Gestión, relativos al ejercicio del año 2005. Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio. Cuarto.-Aprobación de la gestión social. Quinto.-Designación de auditores de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta, o en su caso, designación de interventores al efecto.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Constitución de la Junta Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Modificación de la denominación de la Sociedad. Tercero.-Primer aumento del capital social en 44.460 euros, mediante la emisión de 988 nuevas acciones de 45 euros de valor nominal de cada una de ellas, con aportación dineraria. Las acciones se emitirán y en su caso deberán suscribirse con prima de emisión, según consta en el informe a disposición de los accionistas. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda dirigir y ejecutar todo los actos y trámites legales correspondientes al anterior acuerdo de aumento de capital. Quinto.-Segundo aumento del capital social en otros 44.460 euros mediante la emisión de 988 nuevas acciones de 45 euros de valor nominal cada una de ellas, con aportación dineraria y con prima de emisión, según consta en el informe, facultándose y delegándose en el Consejo de Administración para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153-1.º a) de la Ley de Sociedades Anónimas pueda determinar la fecha en que se llevará a cabo dicho aumento, dentro de un plazo de 6 meses, y extensivamente para que pueda fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta y asimismo ejecutarlo en su día. Sexto.-Nueva redacción de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por los anteriores acuerdos. Séptimo.-Ratificación de la operación de venta a terceros de acciones de la Sociedad en autocartera, acordada por el Consejo de Administración. Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para la ejecución de todos estos acuerdos, y para formalizarlos y elevarlos a públicos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta, o en su caso designación de interventores al efecto.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a examen y aprobación de la Junta, inclusive las cuentas anuales, el informe de gestión y de la auditoría de cuentas, pudiendo solicitar y recibir una copia de manera gratuita. En particular y de la misma manera tienen a su disposición un Informe explicativo relativo a las operaciones de ampliación de capital y modificación de Estatutos que se propone, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Beuda a 12 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Francesc Baltrons Bosch.-30.952.