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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador Único acuerda convocar a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Carlos III, n.º 36 - 1.º de Pamplona (Navarra) el próximo día 28 de junio de 2006 a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 29 de junio de 2006, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Reducción de capital social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Informe de situación. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, si procede, aprobación del acta de la sesión o nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

De conformidad con el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular el texto íntegro de la modificación propuesta en orden a la reducción de capital a que se refiere el punto cuarto del orden del día, formulada de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1.a) del referido artículo 144.

Pamplona, 22 de mayo de 2006.-El Administrador único Sociedad de Desarrollo de Navarra, S. A., representada por don Víctor Beruete Sarasqueta.-33.053.