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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la Avda. Tomás Roca Bosch, n.º 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la Urbanización de Puerto Rico, término municipal de Mogán, el día 29 de junio de 2006 a las 19,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Informe del Presidente de la Sociedad sobre la marcha de la misma y perspectiva de futuro. Tercero.-Distribución, en su caso, de reservas voluntarias. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo período. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión por absorción de Parques Acuáticos de Puerto Rico S.L.U., por Puerto Rico S.A., cuyas menciones mínimas son:

a) La sociedad absorbente es Puerto Rico S.A., con domicilio en calle Tomás Roca Bosch n.º 1, Puerto Rico, Mogán, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 37 del Libro 23, Sección 3.ª del Tomo General de Sociedades, hoja n.º 280 e inscripción 1.ª. La sociedad absorbida es Parques Acuáticos de Puerto Rico S.L.U., domiciliada en calle Tomás Roca Bosch, s/n, Puerto Rico, Mogán, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 37 del Tomo 1292, hoja G.C. 15947 e inscripción 1.ª

b) Por tratarse de una fusión por absorción de entidad íntegramente participada, no procede mención sobre el tipo y procedimiento de canje. c) Las operaciones de la absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente a partir del 1 de enero de 2006. d) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Séptimo.-Reelección, en su caso, de auditores de cuentas.

Octavo.-Autorización, en su caso, para la adquisición de futuras acciones propias. Noveno.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del acta.

En cuanto a la fusión, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: proyecto de fusión, cuentas anuales e informe de gestión de las sociedades participantes de los tres últimos ejercicios con sus informes de auditoría, balances de fusión, estatutos vigentes de las sociedades participantes y relación de los administradores de las sociedades participantes en la fusión y fecha de su nombramiento. En cuanto a las cuentas, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión e informe de los auditores.

Urbanización Puerto Rico, término municipal de Mogán, 11 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Roca Suárez.-28.439.