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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el nuevo domicilio social sito en Leganés (Madrid), Calle Puerto de la Morcuera, n.º 14, portal B (Polígono Industrial Prado Overa), el día 29 de junio de 2006 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la marcha general de la Sociedad, sobre las actuaciones más relevantes acometidas, y sobre la estrategia económica y comercial de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los administradores. Aprobación de la retribución de los administradores. Autorización al Consejo para que prepare un plan de remuneración que conlleve derechos de opción sobre acciones, destinados a los Consejeros. Cuarto.-Aprobación de condiciones económicas del contrato de prestación de servicios con empresa vinculada. Quinto.-Contestación a las consultas planteadas por los accionistas. Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como el Informe de Auditoría, del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el informe de los Administradores relativo a la propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, así como las propuestas relativas a la retribución de los administradores y a la autorización al Consejo para que prepare un plan de remuneración que conlleve derechos de opción sobre acciones referidos en el tercer punto del orden del día, en el se contiene el texto íntegro de los acuerdos que se proponen a aprobación de la Junta.

Leganés (Madrid), 24 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Arrieta Garnica.-33.353.