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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2006, en la Notaría de don Rafael González Gozalo, sita en Lliça d'Amunt, calle Estornell, número 3, local 1, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ante la imposibilidad de inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 17 de enero de 2006, se proponen los siguientes puntos del orden del día:

Separación de la Presidenta del Consejo de Administración.

Cambio del sistema de Administración de la Compañía, pasando de ser administrada por un Consejo de Administración, para, en lo sucesivo, serlo por dos Administradores solidarios. Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos sociales. Supresión del artículo 19 de los Estatutos Sociales, como consecuencia del cambio del sistema de administración propuesto. Cese de consejeros y nombramiento de Administradores solidarios. Supresión del límite cuantitativo de actuación del órgano de administración previsto en el artículo 18 de los Estatutos sociales. Nueva redacción, en su caso, del citado precepto. Fijar la retribución de los Administradores para el ejercicio 2006.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2005, resolución sobre la aplicación del resultado y aprobación, si procede, de la gestión de la Administración social durante el ejercicio 2005.

Tercero.-A solicitud del socio don Pedro Juan Bosque, información acerca de los siguientes aspectos:

Composición del accionariado de la entidad desde su inicio, con identificación de los accionistas, porcentaje de participación e indicación del número de acciones.

Detalle de bienes adquiridos por la entidad como consecuencia de la fusión realizada, con su valoración debidamente detallada, con desglose de superficies de terrenos, superficies edificadas (tanto privativas como comunitarias), así como precio y valor del metro cuadrado de las citadas partidas. Análisis del informe pericial realizado en fecha 3 de septiembre de 2001, así como el uso efectuado para la correcta contabilización de las operaciones a las que sirvió de base. Estado de tramitación del proyecto de reparcelación del Molí de Fonolleda. Detalle del cuadro de superficies aportadas y adjudicadas, con especial información de las superficies construidas en la adjudicación y edificabilidad permitida según planeamiento en los nuevos terrenos adjudicados. Detalle de toda la documentación, planos, liquidaciones, redacción de proyectos de reparcelación, notificaciones del Ayuntamiento referidos al citado proyecto. Situación actual del pasivo exigible de la sociedad (acreedores, proveedores) y en especial de los créditos, pólizas y/o avales otorgados por las entidades financieras. Política de reparto de dividendos. Organigrama laboral y/o de servicios. Previsión de ingresos y gastos de explotación para el próximo ejercicio. Información sobre los emolumentos que por todos los conceptos perciban o hayan percibido durante el último año por cualquier concepto el órgano de administración. Existencia de cuenta con socios y/o administradores, así como su evolución y saldo actual. Información de las obras realizadas en el año 2005, detallando su ubicación, carácter de mejora y/o reparación, con copia de las facturas, y así como la justificación de su necesidad, conveniencia o procedencia. Planificación y propuestas de la entidad en materia de inversiones respecto a los próximos ejercicios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar:

Que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Respecto de las modificaciones estatutarias, que todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Que los accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social tienen derecho a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Lliçà d'Amunt, 17 de mayo de 2006.-Los Consejeros Delegados, Francisco Ullod Marcos y Mercedes Ullod Marcos.-30.836.