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Convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, a celebrar el próximo día 22 de Junio del actual, a las 20,00 horas en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de La Rioja, sita en Logroño, Calle Ruavieja, 67-69, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación del contenido de los artículos 6.º y 11.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, sito en Avda. Club Deportivo n.º 5 bajo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del TRLSA.

Logroño, 11 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Fernández Mendizábal.-28.620.